Economía

Inauguran congreso internacional antifraude  y anticorrupción

Punta Cana. La empresa consultora de eventos y seminarios, Cesi’   Internacional SRL, inauguró en Punta Cana, el VI congreso  internacional  (CIAFAC 2018) antifraude, anti corrupción compliance, con la participación de expertos de España, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana.

Las palabras centrales en el evento de apertura del cónclave internacional, estuvieron a cargo de la  presidenta de Cesi’   Internacional SRL, Dicla López, quien destacó que el congreso tiene como  propósito actualizar los conocimientos en cuanto a la ética corporativa, responsabilidad penal, innovaciones, regulaciones, Fraude, Corrupción y compliance.

López presentó a los panelistas que  expondrán en el congreso, entre quienes están, el consultor anti corrupción, Antilavado y anti soborno, el colombiano Juan Pablo Rodríguez Càrdenas, con su ponencia titulada “Gestión del Riesgo Reputacional”; el especialista de Estados Unidos, Alberto Ávila, hablará sobre Las mejores prácticas de debida diligencia e identificación del beneficiario final.

El especialista financiero de mitigación de AMl/ATF, el colombiano Oscar  Morato, desarrollará el tema de las Criptomonedas, Bitcoin, Blockchain, los riesgos asociados cib LAFT y las regulaciones.

Entre los especialistas dominicanos presentarán sus conferencias, el especialista en gestión de riesgos y prevención de lavados de activos y director general de cumplimiento del banco de Reservas, Ramón Nicolás Jiménez, la directora general de la Unidad de Análisis  Financiero, Wendy Lora y la encargada  de prevención de lavado de activos  y financiamiento al terrorismo  de la Dirección General de Impuestos Internos, Lillian Bàez.

El congreso CIAFAC 2018, se desarrolla del 28 de junio al 1 de julio  el Centro de Convenciones Hideaway Royalton Punta Cana.

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