Anuncian VI Congreso Internacional Anti Fraude CIAFAC 2018

Anuncian VI Congreso Internacional Anti Fraude CIAFAC 2018

Santo Domingo.  Con el tema principal “Compliance, Ética  Corporativa y Responsabilidad Penal, Herramientas para la Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevención del crimen organizado, Prevención de lavado de activos y fraudes “Ces Internacional  SRL” y Rics Management Colombia, con el aval de International Federation Banking Association (FIBA), anuncian  el VI Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (VI CIAFAC 2018), a realizarse del 28 de Junio al primero de julio, en Punta Cana.

La cuarta versión de CIAFAC 2018 contará con conferencias  paneles y talleres,  con la participación de expertos expositores de Estados Unidos, Colombia, España, Panamá y República Dominicana,  con vasta experiencia en la implementación del marco regulatorio a nivel internacional, los cuales estarán brindando sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para la detección y prevención del lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva, quienes analizarán las lecciones de las recientes evaluaciones de GAFI a nivel de Latinoamérica y otros países regulados.

En el evento internacional  habrá un panel sobre “El Nuevo Marco Regulatorio: Tendencias y Actualizaciones en el Cumplimiento Obligado”, donde representantes de Entes regulatorios analizarán los esfuerzos que se han realizado en la implementación del mismo, los cuales están impactando los diversos sectores de Latinoamérica, y las mejores prácticas para combatir el lavado de dinero y activos, Financiación del terrorismo y otros delitos financieros.

El anuncio fue realizado durante un coctel realizado en el Salón  Sol de Oro del Hotel Renaissance Jaragua, con la participación  del estratega internacional Alberto Ávila de los Estados Unidos, Fundador y Estratega Legal de Políticas Innovativa, especialista Anti Lavado y Procesos de fraudes electorales;  las licenciada Lilian Báez, encargada de prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la Dirección General de Impuestos Internos de República Dominicana.

En el congreso se tratarán temas relacionados a la Responsabilidad del Gobierno Corporativo: Un modelo de Compliance para Evitar Sanciones, El Rol del Auditor como parte de un Buen Programa de Cumplimiento. Taller: “Gestión del Riesgo Reputacional” (Actualizacion ISO 31000 de 2018). La Ética Corporativa como Herramienta Indispensable de un Sistema Compliance. Que es FINTECH? Riesgos y Oportunidades de su inclusión en el Sector Financiero y otros. Criptomonedas: BITCOIN, BLOCKCHAIN, riesgo asociado con LAFT y Regulaciones a considerar. Nuevas medidas para mejorar el sistema de reportes a fin de mitigar la evasión fiscal (ROS). Prevención de Lavado de Dinero y Activos en inmobiliarias, constructoras, Dealers, Casinos y otros sujetos obligados no financieros (ISO 19600 cumplimiento). Mejores prácticas de debida diligencia e identificación del beneficiario final. “De-Risking”: Economía Mundial en Decadencia. Herramientas tecnológicas y Redes Sociales para la detección y Prevención de Delitos. Técnicas para la implementación de Procedimientos y Controles Anticorrupción y Anti-soborno” (ISO37001).

En el marco del congreso habrá demostraciones comerciales sobre algunas herramientas que facilitarán poder cumplir con estas obligaciones que tendrá como exigencia de los organismos internacionales regulatorios. Exponentes de talla mundial tendrán a su cargo este esquema de alto contenido para el público asistente.

El congreso organizado por Dicla Emperatriz López,  está dirigido a Auditores, Directores de Riesgo, Contadores, Administradores, Gerentes Generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales y Gerentes de Cumplimiento, Abogados, Notarios, Comités de Auditoria, Gerentes Financieros, Contralores, Fiscales, miembros del Poder Judicial y la Procuraduría, Oficiales de la Ley, Departamento Legal, Fiscalización, Jurídica, Miembros de los Comités Anti Lavado y Anticorrupción, Comités de Riesgo, Ejecutivos de las Entidades Públicas y Privadas, Agentes Inmobiliarios, Constructoras, Aseguradoras, Fiduciarias, Dealers, Casinos, Bancas, Joyeros, Casa de Empeño y otros sujetos obligados no financieros.

El VI CIAFAC 2018 se realizará en centro de convenciones del Hideaway Royalton Punta Cana, República Dominicana, con el apoyo de la agencia de viajes Cesi Tours y el tours operador Gniall. También contará con la colaboración y el patrocinio de instituciones ampliamente reconocidas locales e internacionales como son La Superintendencia De Valores, el Colegio Dominicano de Contadores, el Banco Popular Dominicano, el Instituto de Auditores Forenses IDAF, Mattica Primer Laboratorio de Computo Forense de Latinoamérica, Innovating Politics de USA, BCRA Boureau coordinador de riesgos asegurados de Costa Rica, Detectys de España, Innova Code y Congelando Historias.

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